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工行烟台芝罘支行加强员工异常行为排查工作

2017-11-15 09:30:37

来源:水母网   通讯员 于文涛



    水母网11月15日讯(通讯员 于文涛)今年以来,工行烟台芝罘支行坚持把员工异常行为管理作为夯实经营管理基础,防范案件风险事件发生的重要抓手,多举措开展员工行为动态排查工作,从源头消除风险隐患,推进案防关口前移。

    员工行为排查常态化

    各部门严格执行“一岗双责”要求,把员工行为排查作为贯彻全年的重要工作。认真落实《员工异常行为排查办法》,定期组织全面排查,做到全员覆盖,通过增加排查频次和力度,提高全员合规意识,主动参与排查。

    加大排查工作力度

    通过走访客户、社区、员工家庭等了解和掌握员工的生活状况、家庭情况和社会活动等情况,分析排查异常行为及是否存在有关问题。走访工商税务、公检法机关,排查员工投资经商、违规担保、经济纠纷等异常行为。通过科技排查,监测员工个人账户是否存在大额资金进出、与客户账户间发生大额或频繁资金往来、信用卡透支情况等。

    加强重点岗位排查

    围绕安全维稳排查重点,加强对网点负责人、客户经理、柜员等重点岗位人员异常行为的排查,通过组织重点岗位人员开展廉洁谈话,排查其工作方面、社会方面、消费方面的异常行为,并签订《关键岗位人员廉洁从业承诺书》,确保对重点岗位人员采取的监督措施到位。

    加强规章制度学习

    重视《员工违规行为处理规定(2017年版)》、《员工行为禁止规定(2016年版)》、《山东省分行员工行为负面清单(试行)》的学习培训,通过持续学习培训和宣传教育,使员工熟知各种行为规范和禁止事项,警示和告诫员工哪些是不得逾越的底线和不得触碰的红线,有效防范和消除违规行为和案件事故隐患。

责任编辑:林莎莎

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