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工行烟台招远支行管理“三加强” 切实防控欺诈显成效

2017-12-14 10:40:02

来源:水母网   通讯员 王宁



    水母网12月14日讯(通讯员 王宁)临近年末,面对各类金融案件进入高发期,工行烟台招远支行认真贯彻落实工行关于做好外部欺诈风险防范的工作要求,依托外部欺诈风险信息管理系统,不断完善风控措施,强化合规管理,严格业务审查,规范业务操作,防控水平得到进一步提升,外部欺诈防控成效显著。截至日前,该行有效防堵外部欺诈26笔,涉及金额120余万元,有效保全了客户和银行资金安全。

    加强教育培训,切实提高员工反欺诈能力

    为了适应当前愈发复杂的经济环境,该行系统不断升级,但需关注的风险点也不可避免地增多。该行长期以来一直定期利用晨、夕会组织员工学习外部欺诈风险管理办法,讨论外部欺诈信息简报及当月自身有效防堵的欺诈案例,不断更新掌握外部欺诈的最新特征及防范措施,筑牢员工思想防线,树立员工合规经营的操作意识,及时做好欺诈信息录入及报送工作,切实提高员工反欺诈能力。

    加强宣传引导,切实提高公众反欺诈能力

    该行结合产品营销及金融宣教工作,在充分利用好网点LED滚动屏、厅堂海报机、宣传折页、报刊媒体等常规媒介的同时,积极发挥青年员工先锋创新作用,广泛利用微信、微博、论坛等新途径,力求全方位多角度为公众普及典型欺诈案例、特点、手法,及时发布最新欺诈信息,体现大行担当,切实提高公众反欺诈能力。

    加强营业管理,切实提高银行欺诈抵御力

    该行着力加强营业管理,严格规章制度执行,强化履职监督,从网点抓起,从前台入手,把严客户身份识别、把严业务凭证审核、把严业务流程操作、把严信息录入报送,切实把好抵御欺诈第一关,切实提高银行外部欺诈抵御力。

责任编辑:林莎莎

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