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招商银行烟台分行组织开展反洗钱集中培训

2018-03-09 13:51:18

来源:水母网   通讯员 周喆



    水母网3月9日讯(通讯员 周喆)为进一步提高全行反洗钱工作水平,招商银行烟台分行于3月6日组织全行反洗钱相关人员进行集中培训,全行230余人参加了培训。

    本次反洗钱集中培训的主要内容包括:(一)解读《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》(银发[2107]235号)要点;(二)解读《反洗钱管理办法(第二版)》(银发[2107]327号)重点规定;(三)解读反洗钱在各条线各岗位的嵌入要点,并重点讲解条线管理员、柜面人员、客户经理、大堂助理的反洗钱工作职责及工作规范。授课人员在培训中强调,商业银行是洗钱的基本渠道,银行是反洗钱的前线阵地,由于全球经济形势和安全格局的严峻化,对反洗钱的要求只会越来越高,银行业金融机构应把创建和维护一个强劲的反洗钱合规体系与文化作为长期的基础设施来投入,以避免未来更大的财务和声誉损失。

    在反洗钱及监管压力日益加大的形势之下,本次培训帮助全行反洗钱相关人员进一步明确了反洗钱工作要点及工作要求,树立了高度警觉的反洗钱风险识别意识,达到了预期的培训效果。

责任编辑:林莎莎

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