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工行烟台分行营业部多措并举筑牢反洗钱基础

2019-01-28 09:31:16

来源:水母网   通讯员 任建军



    水母网1月28日讯(通讯员 任建军)新年伊始,工商银行烟台分行营业部面对严峻复杂的金融形势,且临近春节,是差错事故和经济案件高发期,为了有效提升洗钱风险防控能力,他们以规范业务操作,提高反洗钱履职能力为切入点开展反洗钱工作,努力把工作做实做细做到位,为旺季业务的顺利开展筑牢基础。

    强化岗位履职

    该行认真开展尽职调查,做好客户身份识别工作,时刻保持高度的警惕性,根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析,核查资金交易内容,提高分辨能力,加强对可疑交易的审核,特别关注持异地身份证开卡的高风险客户,从源头上控制经营风险。

    强化业务培训

    该行将反洗钱培训作为一项基础工作列入全年的反洗钱工作计划中,对所辖网点的柜员、尤其新入行员工的培训,引导员工树立正确的职业操守,培养“反洗钱”意识和责任,他们坚持利用晨会及每周例会的学习,对上级行发布的反洗钱方面资讯信息、风险提示、典型案例进行分析,事先做好应对措施,防患于未然,切实提升反洗钱实务能力。

    强化公众宣传

    该行充分利用营业厅宣传栏张贴海报、电子屏幕滚动播放反洗钱、防诈骗警示语,还广泛向来行办理业务的客户揭示洗钱、诈骗和非法集资对社会公众的危害,并利用节假日走进社区、校园发放反洗钱宣传折页等,通过形式多样的宣传,向公众讲解洗钱的社会危害性和反洗钱的重要意义,不断提供社会公众的自我保护能力,凝聚预防和打击洗钱犯罪的社会合力。

    强化监督检查

    该行将反洗钱业务纳入内控副行长日常突击检查的范围,针对日常检查中发现的问题及时提出针对性的建议,规范所辖营业网点反洗钱业务操作,从而在全行营造出“人人有意识,全员反洗钱”的良好氛围,筑牢了反洗钱基础。

林莎莎

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