2020-03-19 15:08:17
来源:水母网 通讯员 林旭
水母网3月19日讯(通讯员 林旭)疫情期间,为切实加强反洗钱和电信诈骗等工作的有效开展,工行烟台牟平支行严格执行人民银行和上级行的反洗钱工作要求,高度重视、多管齐下,全面推动以防范风险为本的反洗钱工作机制建设,促进反洗钱工作有效实施。
做好培训,提升素质。在疫情期间,工行烟台牟平支行要求员工每天通过工银e办公进入工银大学专业培训进行学习,主要学习工作履职要点、客户身份识别、监管原则与手段、法律制度、风险评估等方面内容,使每位员工熟知反洗钱工作中自身的岗位职责,提高反洗钱工作的紧迫感,掌握必要的反洗钱技能,不断提高员工反洗钱能力,各部门负责人对每天每位员工学习情况通过微信群进行汇报。
大力宣传,提高意识。基于当前反洗钱工作线上化、复杂化、多样化的趋势,为切实提升社会预防和打击洗钱意识,营造知法守法的反洗钱氛围,工行烟台牟平支行采取多种方式,通过制作H5、微信公众号、网点LED屏等加强线上和线下宣传,树立客户反洗钱和反诈骗的意识。要求员工在为客户办理业务的时候,增加必要的风险提示,告知客户出租、出借个人银行卡和账户带来的严重后果,提高客户对洗钱行为的识别和防范能力。
落实责任,全面排查。针对上级行下发的疑似高风险账户数据,工行烟台牟平支行明确专人负责,落实排查责任,摸清账户状况,消除风险隐患,重点对账户开立流程、资金交易等情况进行全面核查分析,通过登录工商注册信息等系统查询企业信息,与账户档案资料进行核对,加强尽职调查落实,对高风险账户及时采取风险防控措施,消除风险隐患。
牟腾飞
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