水母网9月6日讯（通讯员 盖红梅）7月14日，建行海阳支行召开案件防控和预防腐败暨反洗钱联席会议，支行条线领导，各部室负责人，网点合规主管参加了会议。

会议首先重温了中央八项规定，认真加强公车管理；学习了市分行典型案例教育期刊：非法贷款罪，强调日常操作中反洗钱监测要求；同时还学习了案件信息报告处置要点；并调度合规深化年工作推进情况，对照监管部门2019年检查问题推进合规自查；会议上还重点强调组织开展员工行为排查要求等：

领导干部带头，全体员工充分提高认识，增强贯彻八项规定的责任感，紧迫感，提高贯彻执行的自觉性，坚定性，认真履行主体责任，强化担当意识，进一步加强监督检查，从严从细掌握标准，明确公车管理硬性要求，提高日常管理的精细化程度。全行上下都要严格树立廉洁意识，坚持忠诚，干净，依法依规，严守中央八项规定。

全行上下要塑造“风控优先、科学发展”的经营理念，养成严谨、健康的合规信贷文化。全体人员要以案为鉴，特别是信贷部门，要严格对照制度规定，检视操作流程是否合规，举一反三进行查漏补缺，严格落实整改。

近期监管机构对空壳公司的检查力度加大，各网点要严把开户关，严格执行“一看、二问、三核查（严审开户资料、了解客户开户意愿、核查材料真实性）”，严格落实上门回访制度，做好客户身份持续识别工作，严格落实规定动作。

积极推进行业规范深化年工作，要充分认识到深化规范建设是打赢防范化解重大风险攻坚战、推进我行各项业务高质量发展的重要举措，力戒形式主义，坚持部门网点主要负责人作为第一责任人，通过深入、严密、细致的工作筑牢规范发展根基。本项工作纳入支行考核，对工作推进中流于形式，应自查整改问题未整改的，严肃进行内部问责。

对照市分行内控合规部下发的2019年外部监管问题，认真自查，立查立改，按时上报自查整改报告。六是针对员工大额借款、违规使用信用卡、与客户发生资金往来等员工行为方面的问题，认真组织开展行为排查，强化员工行为管控。