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助力反洗钱 兴业银行烟台蓬莱支行在行动

2021-02-22 10:00:38

来源:水母网   通讯员 陈正娟



水母网2月22日讯(通讯员 陈正娟)为做切实好反洗钱工作,兴业银行烟台蓬莱支行成立反洗钱小组,进一步明确了职能部门具体负责反洗钱工作职责,进一步完善了反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求,结合全行的实际情况,兴业银行烟台蓬莱支行反洗钱领导小组制定了反洗钱工作计划,为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

强化学习和宣传,进一步提高全员对反洗钱工作的认识,营造全员反洗钱的氛围,增强员工对反洗钱工作的认识,严格督促员工执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

当客户的身份信息变更时,严格要求重新识别客户。严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。严格监管和控制公款私存现象。对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控,狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生,以确保兴业银行烟台蓬莱支行结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行和当地人民银行。

为更好地贯彻落实反洗钱观念,兴业银行烟台蓬莱支行定期举行反洗钱专题会议,探讨反洗钱工作实施细则,组织员工观看学习反洗钱线上专题讲座及上级行组织的反洗钱专题会议,加强反洗钱工作,以便发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务。

牟腾飞

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