为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，全面推动我行各项工作深入有序开展，近日，恒丰银行烟台分行组织开展2021年第2期法务公开课暨反洗钱专题培训，特邀请山东鑫士铭律师事务所战凯律师进行专题授课。分行各经营单位、各相关部门负责人及反洗钱操作员、管理员参会，其他县域支行视频参会。

培训会上，一是简要介绍了我国反洗钱发展历程及制度体系、反洗钱工作存在的主要问题及罚责，以及风险为本反洗钱工作履职要求；二是通过生动的反洗钱具体案例，强调了反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性；三是结合工作实际，就客户身份识别与尽职调查、客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑报告监测、人民银行监管检查等内容进行深入剖析和重点提示。

此次培训以深入浅出、生动细致的授课方式赢得了参会人员的一致好评。通过培训，员工们对反洗钱业务有更加全面的了解，反洗钱法律、法规的认知以及反洗钱意识也有了明显提高，为进一步提升反洗钱工作紧迫感，全面做好基层反洗钱工作，切实打击洗钱活动，起到了良好的推动作用。

本次培训课程结束后，对现场参会人员进行了随堂反洗钱知识测试，通过“知鸟”平台开通答题渠道，让大家快速掌握反洗钱基础知识，提高反洗钱业务素质。