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中信银行烟台分行深化银警协作机制 提升“电诈”防控质效

2021-11-28 10:47:35

来源:水母网   通讯员 赵可蒙



水母网11月28日讯(通讯员 赵可蒙)作为商业银行,协助堵截风险账户,是防范诈骗风险的重要一环,但由于电信诈骗分子手段升级,防范难度进一步加大。除加强客户身份识别、建立监测模型等措施外,警银协作是堵截电信诈骗的最有效途径。

随着“断卡行动”的不断推进,中信银行烟台分行财务会计部作为“断卡行动”牵头部门,与业务部门紧密协作,持续加强防范电信诈骗的工作力度,部署辖属网点与当地公安机关开展点对点对接,建立警银协作机制,实时发布账户风险案例,多措并举,取得成效。自年初以来,全行向反诈中心及公安机关移交可疑线索39起,其中协助公安机关抓捕嫌疑人17起,公安机关对我行的积极配合表示高度赞赏。近日,中信银行烟台莱阳支行收到莱阳市公安局刑事侦查大队的感谢信,对莱阳支行在积极配合公安机关落实“断卡行动”与防控账户风险打击电信诈骗工作中的高度配合、主动作为、妥当处置给予肯定。

下一步,中信银行烟台分行将继续深化与反诈中心协作,加强风险防范,强化社会责任担当,用实际行动切实筑牢支付清算安全防线,守住老百姓的“钱袋子”。

牟腾飞

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