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烟台龙口中行成功堵截一起渉诈案件

2022-06-21 16:20:53

来源:中行  



近年来,中国银行龙口支行积极践行“金融报国”理念,履行国有银行担当作为,为维护社会安全稳定,保证客户资金安全,持续深入开展反诈骗活动。

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2022年6月15日下午17点左右,客户携带本人银行卡来到龙口支行营业部大厅咨询相关转账业务,经大堂经理询问,客户说今天接到某电商客服人员电话,称其为某电商白条客户,现需要进行信息更新,如果不及时更新将会影响客户征信,客户信以为真按照客服人员指导进行操作,客服人员提示客户信息更新不成功,原因为误操作手机银行中银E贷产品,遂诱导客户登录中国银行手机银行,申请中银E贷金额104000元,并要求客户将资金转入电商平台专用账户进行信息更新。由于客户不熟悉中银E贷资金提取流程,遂到我行营业大厅进行咨询。经过询问,客户未在我行办理过中银E贷,工作人员初步判断客户有可能遭遇了电信网络诈骗,在场工作人员立即将情况汇报营业部负责人,同时阻止客户继续办理转账业务,并对其进行诈骗风险提示。为避免客户资金损失,该行协助客户通过柜台将客户贷款资金全部提现,并归还其在中银E贷申请的贷款,同时向“110”反诈中心进行报警,龙口公安支局反诈中心对相关情况进行了询问、了解、记录,将可疑电话号码计入反诈APP软件中去,并对我行的行为表示赞许。

反诈骗工作任重道远,龙口支行将进一步根据上级行的要求,加强与当地相关职能部门沟通、协作,为维护社会的安全稳定贡献中行力量。

牟腾飞

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